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中国跨境电商企业发展面临的合规风险

薛晓玉
4/5/2023
5
分钟阅读

关于B2B


1、面临的合规险产品安全和质量问题

传统外贸企业在出⼝产品时需要遵循目的地国家的质量和安全标准,而这些标准可能因国家不同而异。如果企业不能确保产品符合目的地国家的要求,可能会引发产品召回、退货、索赔等问题,对企业声誉和业务带来不良影响。

案例:在2020年初爆发的新冠疫情期间,全球需求大量口罩,中国成为全球主要的口罩生产和出口国之⼀。然而,在出口过程中,⼀些中国口罩生产商被曝光出售劣质⼝罩,不符合目的地国家的质量和安全标准,如口罩过滤效果低、存在不合格物质等问题。

这些质量问题引发了⼀系列的投诉、召回和调查,涉及的目的地国家包括荷兰、澳⼤利亚、加拿⼤等。此外,部分国家还发布了对中国⼝罩的进⼝限制措施,对中国⼝罩出⼝业务造成了不利影响。


2、知识产权问题

传统外贸企业在⽣产和销售过程中,可能会涉及到他⼈的专利、商标、著作权等知识产权问题。如果企业未经授权就使⽤他⼈的知识产权,可能会引发知识产权诉讼、贸易制裁等法律责任。为了避免这些⻛险,企业需要在产品开发和⽣产过程中严格遵守知识产权法律法规,确保⾃⾝的产品不侵犯他⼈的知识产权。

案例1:⻘岛作为全国最⼤的假睫⽑产业集群拥有众多的中⼩型⼯⼚及品牌制作假睫⽑并销往海外,2022年,⻘岛最⼤的假睫⽑⼯⼚收到了来⾃美国⼀家企业的起诉,声称现有的假睫⽑制作⼯艺已被此美国企业注册为专利⼯艺,要求中国企业赔偿五千万美金。据悉,此⽣产⼯艺为假睫⽑原始⽣产⼯艺,⽆其他⽣产⽅式,故应⼴⼤会员需求,⻘岛假睫⽑协会将会与中国⼯⼚⼀起积极应诉,寻求解决⽅案。

案例2:中国⽹红李⼦柒在YouTube上发布的⼀段视频,其中使⽤了⼀张未经授权的美国摄影师的照⽚,引发了版权纠纷。这位美国摄影师Jovanni Luna声称⾃⼰的⼀张照⽚被未经授权的使⽤在了李⼦柒在YouTube上发布的视频中。Luna指控李⼦柒侵犯了他的版权,并向YouTube提出了MCA(数字千年版权法案)通知,要求YouTube删除涉嫌侵权的视频。

随后,李⼦柒在社交媒体上公开致歉,并删除了相关视频。她表⽰⾃⼰并不知道使⽤的照⽚侵犯了他⼈的版权,也不是有意侵权。不过,这个事件还是引发了⼈们对于知识产权保护和尊重的讨论和关注。


3、合同履行问题

传统外贸企业与海外客户之间的合同往往是⼝头协议或简单的书⾯合同,缺乏法律约束⼒。这意味着企业在合同履⾏过程中需要加倍注意,确保⾃⾝的合法权益得到保障。企业需要制定完善的合同管理流程,确保与客⼾之间的合同能够得到妥善执⾏。

案例1:中信集团与委内瑞拉国⽯公司(PDVSA)之间的⽯油合作项⽬引发的纠纷:中信集团与委内瑞拉国⽯公司(PDVSA)之间签订了⼀项价值50亿美元的合作项⽬,但是由于油价波动等原因,项目遭遇到了困难,双⽅之间的合作关系陷入了僵局。中信集团于2019年向新加坡国际仲裁中⼼提起了仲裁,要求PDVSA履⾏协议,并赔偿损失。该案于2021年1月底结束,仲裁庭裁定中信集团获得约18亿美元的赔偿。

案例2:华为与美国运营商T-Mobile之间的专利侵权纠纷:2014年,华为被指控盗取美国运营商T-Mobile的机器⼈技术,双⽅之间展开了⼀场⻓达两年的诉讼。2016年,美国联邦法院判决华为赔偿T-Mobile超过400万美元,并指出华为存在盗窃商业机密的⾏为。

案例3:中国信达资产管理公司与阿根廷政府之间的债务纠纷:中国信达资产管理公司在2012年购买了阿根廷政府发⾏的7.5亿美元的债券,但是2014年阿根廷政府宣布违约。2016年,中国信达资产管理公司向国际仲裁机构提起诉讼,要求阿根廷政府赔偿损失。最终,仲裁庭裁定阿根廷政府需向中国信达资产管理公司赔偿9.3亿美元。


4、销商管理问题

传统外贸企业在海外市场往往通过代理商或分销商销售产品,这些代理商和分销商可能存在质量管理不规范、知识产权侵犯、违反禁运制裁等问题,这些问题可能会影响企业的声誉和业务。海外代理商和分销商管理问题。

案例:2022年2⽉,法国电信运营商Orange向欧盟反垄断监管机构提交了⼀份投诉,指控华为存在不正当的市场⾏为和违反欧盟竞争法规。具体来说,Orange称华为试图通过其在欧洲市场的代理商和分销商⽹络来实施垄断和不正当的市场⾏为,限制其他竞争对⼿的发展和市场份额。

据悉,华为已经否认了这些指控,并表⽰将会积极与欧盟反垄断机构合作,解决这些问题。


5、法律法规合规问题

传统外贸企业需要遵守⽬的地国家的法律法规和标准,包括产品质量标准、知识产权保护、环保、反腐败等⽅⾯的要求,如果企业违反了这些要求,可能会⾯临政府机构的罚款、禁⽌进⼝、拒绝服务等制裁措施。

案例:2022年1⽉,⽇本汽⻋制造商本⽥公司被美国交通部罚款9000万美元,原因是该公司未能及时通报美国政府汽⻋安全缺陷。根据美国法律,汽⻋制造商必须在发现安全缺陷后的五天内通知美国交通部。然⽽,本⽥公司未能在规定时间内通报关于其汽⻋⽓囊的安全缺陷,导致多起事故和伤亡事件发⽣。


关于B2C

1、⾯临的合规⻛险知识产权问题

在国际贸易中,知识产权是⾮常重要的,B2C企业需要保护⾃⼰的知识产权,避免侵权问题。同时,B2C企业也需要注意避免侵犯他⼈的知识产权,如未经许可销售他⼈拥有知识产权的产品,或者将他⼈的商标、专利等作为⾃⼰的。

案例:⼀位名叫 Lexie Alford 的摄影师在社交媒体上指控 Shein 使⽤了她的照⽚,但并未得到授权或⽀付报酬。这张照⽚是在纽约市拍摄的,Shein 将其⽤于其⽹站上销售商品。Lexie Alford 于是在社交媒体上发布了⼀篇帖⼦,向公众揭露了 Shein 的侵权⾏为,并呼吁其他摄影师对 Shein 采取⾏动。这篇帖⼦在社交媒体上引起了⼴泛的关注,并迅速传播开来。

随后,⼀些知名品牌和设计师也指控 Shein 使⽤了他们的照⽚和设计,但未经授权或⽀付报酬。这些品牌和设计师包括 Celine、Dior、Balenciaga 等知名品牌,以及 Jonathan Simkhai、Fleur du Mal、Kozaburo 等设计师。

Shein 对此进⾏了回应,并表⽰将尽快解决这些侵权问题。随后,该公司从其平台上删除了侵权图⽚,并与相关权利⽅进⾏了沟通和协商。此外,Shein 还表⽰,将加强知识产权保护意识,确保公司在未来的经营活动中遵守相关法律法规和标准。


2、跨境支付问题:“避免财货两空”

B2C企业需要提供可靠的⽀付⽅式,以⽅便国际买家进⾏交易。然⽽,跨境⽀付往往涉及不同国家的法律法规和监管要求,企业需要了解并遵守当地的⽀付规定。

案例:2022年2⽉份,⼀家名为某家具独⽴站曝出了客⼾拒付事件。据报道,该独⽴站在双⼗⼀期间推出了优惠活动,吸引了不少消费者前来购买。然⽽,⼀些客⼾在收到商品后,却使⽤了虚假或被盗⽤的信⽤卡信息进⾏⽀付,并在收到商品后故意进⾏拒付。据悉,这些客⼾在独⽴站购买的商品总价值⾼达数⼗万元。

⾯对这⼀情况,此公司表⽰将会追究这些客⼾的法律责任,并呼吁其他电商平台加强信⽤卡⽀付的安全性。同时,该独⽴站也采取了⼀系列措施,包括加强对客⼾信息的核查和审查,加强对信⽤卡⽀付的监管和⻛控等,以确保类似事件不再发⽣。

对于独⽴站卖家⽽⾔,防范客⼾拒付⻛险的措施包括加强对客⼾信息的核查、及时发货和跟踪物流信息、使⽤担保交易⽅式等。此外,还应关注⾏业动态和政策法规变化,及时调整经营策略和规避⻛险。


3、海外退货和售后服务问题

海外消费者购买B2C企业的产品时,可能会遇到退货和售后服务的问题。B2C企业需要为海外消费者提供明确的退货和售后服务政策,避免引起投诉和不良影响。

案例:2022年1⽉,欧洲消费者组织(BEUC)对亚⻢逊提出指控,称该公司在欧洲市场上未能遵守消费者权益法规。BEUC指出,亚⻢逊未能提供充分的退货和售后服务,没有及时回应客⼾的投诉,以及没有尽到充分的信息披露义务。

BEUC还指控亚⻢逊使⽤不公平的销售条款,包括允许亚⻢逊随时更改产品价格和退货政策,以及允许亚⻢逊拒绝向客⼾提供售后服务。此外,BEUC还指出,亚⻢逊未能履⾏其环保责任,包括缺乏信息披露和未能回收电⼦垃圾。


4、商品品质问题

B2C企业需要确保出⼝的产品符合⽬的地国家的质量标准和法规要求。否则,企业可能会⾯临商品被召回、禁⽌进⼝等制裁措施。

案例:2022年1⽉,美国消费者权益保护组织公布了⼀份涉嫌伪劣电池名单,其中包括了亚⻢逊平台上销售的电池品牌。这些涉嫌伪劣电池被指控存在容易漏电、起⽕等安全隐患,给消费者的⽣命财产安全带来潜在威胁。此次事件引起了⼴泛关注,消费者组织和媒体对亚⻢逊平台上涉嫌伪劣电池的监管和质量管理提出了质疑美国和欧盟对于线上零售产品的认证和要求可能会因产品种类、材料等⽅⾯⽽有所不同。⼀般来说,主要的认证和要求包括以下⼏类:

1)产品质量和安全认证:包括CE认证、FCC认证、UL认证等。CE认证是欧盟对于很多产品的必要认证,标志着产品符合欧盟的安全、健康、环保等要求。FCC认证是美国对于电⼦产品的强制性认证,符合该认证标准的产品可以在美国市场销售。UL认证是美国对于很多产品的安全认证,表⽰产品符合美国的安全标准。

2)材料环保认证:包括RoHS认证、REACH认证等。RoHS认证是欧盟对于电⼦电器类产品中有害物质限制的要求,该认证表⽰产品中不含有铅、汞、镉等有害物质。REACH认证是欧盟对于化学品管理的要求,表⽰产品中的化学成分符合欧盟的环保要求。

3)知识产权保护认证:包括专利、商标、著作权等。企业在销售产品时,需要保证其产品不侵犯他⼈的知识产权,否则将⾯临法律纠纷和赔偿等问题。

4)其他认证:⽐如医疗器械的FDA认证等。

需要注意的是,不同国家对于认证的要求和标准可能会有所不同,企业在销售产品前需要仔细了解⽬的国家的要求,保证产品符合当地的法律法规和标准。

5)专利查询

中国:http://www.psssystem.gov.cn/sipopublicsearch/portal/app/home/declare.jsp

美国:https://www.uspto.gov/patent

欧盟外观

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

⽇本:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100


规避合规风险,是跨境电商企业发展的底线,一次关于合规问题的红线触及,可能就会让企业“元气大伤”。

对于想要获得长远发展的企业来说,平稳增长比大起大落更重要。跨境电商企业应加强合规管理,遵守相关法律法规,保护消费者权益,建立良好的企业声誉,避免贸易争端,保障企业可持续发展。

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关于B2B


1、面临的合规险产品安全和质量问题

传统外贸企业在出⼝产品时需要遵循目的地国家的质量和安全标准,而这些标准可能因国家不同而异。如果企业不能确保产品符合目的地国家的要求,可能会引发产品召回、退货、索赔等问题,对企业声誉和业务带来不良影响。

案例:在2020年初爆发的新冠疫情期间,全球需求大量口罩,中国成为全球主要的口罩生产和出口国之⼀。然而,在出口过程中,⼀些中国口罩生产商被曝光出售劣质⼝罩,不符合目的地国家的质量和安全标准,如口罩过滤效果低、存在不合格物质等问题。

这些质量问题引发了⼀系列的投诉、召回和调查,涉及的目的地国家包括荷兰、澳⼤利亚、加拿⼤等。此外,部分国家还发布了对中国⼝罩的进⼝限制措施,对中国⼝罩出⼝业务造成了不利影响。


2、知识产权问题

传统外贸企业在⽣产和销售过程中,可能会涉及到他⼈的专利、商标、著作权等知识产权问题。如果企业未经授权就使⽤他⼈的知识产权,可能会引发知识产权诉讼、贸易制裁等法律责任。为了避免这些⻛险,企业需要在产品开发和⽣产过程中严格遵守知识产权法律法规,确保⾃⾝的产品不侵犯他⼈的知识产权。

案例1:⻘岛作为全国最⼤的假睫⽑产业集群拥有众多的中⼩型⼯⼚及品牌制作假睫⽑并销往海外,2022年,⻘岛最⼤的假睫⽑⼯⼚收到了来⾃美国⼀家企业的起诉,声称现有的假睫⽑制作⼯艺已被此美国企业注册为专利⼯艺,要求中国企业赔偿五千万美金。据悉,此⽣产⼯艺为假睫⽑原始⽣产⼯艺,⽆其他⽣产⽅式,故应⼴⼤会员需求,⻘岛假睫⽑协会将会与中国⼯⼚⼀起积极应诉,寻求解决⽅案。

案例2:中国⽹红李⼦柒在YouTube上发布的⼀段视频,其中使⽤了⼀张未经授权的美国摄影师的照⽚,引发了版权纠纷。这位美国摄影师Jovanni Luna声称⾃⼰的⼀张照⽚被未经授权的使⽤在了李⼦柒在YouTube上发布的视频中。Luna指控李⼦柒侵犯了他的版权,并向YouTube提出了MCA(数字千年版权法案)通知,要求YouTube删除涉嫌侵权的视频。

随后,李⼦柒在社交媒体上公开致歉,并删除了相关视频。她表⽰⾃⼰并不知道使⽤的照⽚侵犯了他⼈的版权,也不是有意侵权。不过,这个事件还是引发了⼈们对于知识产权保护和尊重的讨论和关注。


3、合同履行问题

传统外贸企业与海外客户之间的合同往往是⼝头协议或简单的书⾯合同,缺乏法律约束⼒。这意味着企业在合同履⾏过程中需要加倍注意,确保⾃⾝的合法权益得到保障。企业需要制定完善的合同管理流程,确保与客⼾之间的合同能够得到妥善执⾏。

案例1:中信集团与委内瑞拉国⽯公司(PDVSA)之间的⽯油合作项⽬引发的纠纷:中信集团与委内瑞拉国⽯公司(PDVSA)之间签订了⼀项价值50亿美元的合作项⽬,但是由于油价波动等原因,项目遭遇到了困难,双⽅之间的合作关系陷入了僵局。中信集团于2019年向新加坡国际仲裁中⼼提起了仲裁,要求PDVSA履⾏协议,并赔偿损失。该案于2021年1月底结束,仲裁庭裁定中信集团获得约18亿美元的赔偿。

案例2:华为与美国运营商T-Mobile之间的专利侵权纠纷:2014年,华为被指控盗取美国运营商T-Mobile的机器⼈技术,双⽅之间展开了⼀场⻓达两年的诉讼。2016年,美国联邦法院判决华为赔偿T-Mobile超过400万美元,并指出华为存在盗窃商业机密的⾏为。

案例3:中国信达资产管理公司与阿根廷政府之间的债务纠纷:中国信达资产管理公司在2012年购买了阿根廷政府发⾏的7.5亿美元的债券,但是2014年阿根廷政府宣布违约。2016年,中国信达资产管理公司向国际仲裁机构提起诉讼,要求阿根廷政府赔偿损失。最终,仲裁庭裁定阿根廷政府需向中国信达资产管理公司赔偿9.3亿美元。


4、销商管理问题

传统外贸企业在海外市场往往通过代理商或分销商销售产品,这些代理商和分销商可能存在质量管理不规范、知识产权侵犯、违反禁运制裁等问题,这些问题可能会影响企业的声誉和业务。海外代理商和分销商管理问题。

案例:2022年2⽉,法国电信运营商Orange向欧盟反垄断监管机构提交了⼀份投诉,指控华为存在不正当的市场⾏为和违反欧盟竞争法规。具体来说,Orange称华为试图通过其在欧洲市场的代理商和分销商⽹络来实施垄断和不正当的市场⾏为,限制其他竞争对⼿的发展和市场份额。

据悉,华为已经否认了这些指控,并表⽰将会积极与欧盟反垄断机构合作,解决这些问题。


5、法律法规合规问题

传统外贸企业需要遵守⽬的地国家的法律法规和标准,包括产品质量标准、知识产权保护、环保、反腐败等⽅⾯的要求,如果企业违反了这些要求,可能会⾯临政府机构的罚款、禁⽌进⼝、拒绝服务等制裁措施。

案例:2022年1⽉,⽇本汽⻋制造商本⽥公司被美国交通部罚款9000万美元,原因是该公司未能及时通报美国政府汽⻋安全缺陷。根据美国法律,汽⻋制造商必须在发现安全缺陷后的五天内通知美国交通部。然⽽,本⽥公司未能在规定时间内通报关于其汽⻋⽓囊的安全缺陷,导致多起事故和伤亡事件发⽣。


关于B2C

1、⾯临的合规⻛险知识产权问题

在国际贸易中,知识产权是⾮常重要的,B2C企业需要保护⾃⼰的知识产权,避免侵权问题。同时,B2C企业也需要注意避免侵犯他⼈的知识产权,如未经许可销售他⼈拥有知识产权的产品,或者将他⼈的商标、专利等作为⾃⼰的。

案例:⼀位名叫 Lexie Alford 的摄影师在社交媒体上指控 Shein 使⽤了她的照⽚,但并未得到授权或⽀付报酬。这张照⽚是在纽约市拍摄的,Shein 将其⽤于其⽹站上销售商品。Lexie Alford 于是在社交媒体上发布了⼀篇帖⼦,向公众揭露了 Shein 的侵权⾏为,并呼吁其他摄影师对 Shein 采取⾏动。这篇帖⼦在社交媒体上引起了⼴泛的关注,并迅速传播开来。

随后,⼀些知名品牌和设计师也指控 Shein 使⽤了他们的照⽚和设计,但未经授权或⽀付报酬。这些品牌和设计师包括 Celine、Dior、Balenciaga 等知名品牌,以及 Jonathan Simkhai、Fleur du Mal、Kozaburo 等设计师。

Shein 对此进⾏了回应,并表⽰将尽快解决这些侵权问题。随后,该公司从其平台上删除了侵权图⽚,并与相关权利⽅进⾏了沟通和协商。此外,Shein 还表⽰,将加强知识产权保护意识,确保公司在未来的经营活动中遵守相关法律法规和标准。


2、跨境支付问题:“避免财货两空”

B2C企业需要提供可靠的⽀付⽅式,以⽅便国际买家进⾏交易。然⽽,跨境⽀付往往涉及不同国家的法律法规和监管要求,企业需要了解并遵守当地的⽀付规定。

案例:2022年2⽉份,⼀家名为某家具独⽴站曝出了客⼾拒付事件。据报道,该独⽴站在双⼗⼀期间推出了优惠活动,吸引了不少消费者前来购买。然⽽,⼀些客⼾在收到商品后,却使⽤了虚假或被盗⽤的信⽤卡信息进⾏⽀付,并在收到商品后故意进⾏拒付。据悉,这些客⼾在独⽴站购买的商品总价值⾼达数⼗万元。

⾯对这⼀情况,此公司表⽰将会追究这些客⼾的法律责任,并呼吁其他电商平台加强信⽤卡⽀付的安全性。同时,该独⽴站也采取了⼀系列措施,包括加强对客⼾信息的核查和审查,加强对信⽤卡⽀付的监管和⻛控等,以确保类似事件不再发⽣。

对于独⽴站卖家⽽⾔,防范客⼾拒付⻛险的措施包括加强对客⼾信息的核查、及时发货和跟踪物流信息、使⽤担保交易⽅式等。此外,还应关注⾏业动态和政策法规变化,及时调整经营策略和规避⻛险。


3、海外退货和售后服务问题

海外消费者购买B2C企业的产品时,可能会遇到退货和售后服务的问题。B2C企业需要为海外消费者提供明确的退货和售后服务政策,避免引起投诉和不良影响。

案例:2022年1⽉,欧洲消费者组织(BEUC)对亚⻢逊提出指控,称该公司在欧洲市场上未能遵守消费者权益法规。BEUC指出,亚⻢逊未能提供充分的退货和售后服务,没有及时回应客⼾的投诉,以及没有尽到充分的信息披露义务。

BEUC还指控亚⻢逊使⽤不公平的销售条款,包括允许亚⻢逊随时更改产品价格和退货政策,以及允许亚⻢逊拒绝向客⼾提供售后服务。此外,BEUC还指出,亚⻢逊未能履⾏其环保责任,包括缺乏信息披露和未能回收电⼦垃圾。


4、商品品质问题

B2C企业需要确保出⼝的产品符合⽬的地国家的质量标准和法规要求。否则,企业可能会⾯临商品被召回、禁⽌进⼝等制裁措施。

案例:2022年1⽉,美国消费者权益保护组织公布了⼀份涉嫌伪劣电池名单,其中包括了亚⻢逊平台上销售的电池品牌。这些涉嫌伪劣电池被指控存在容易漏电、起⽕等安全隐患,给消费者的⽣命财产安全带来潜在威胁。此次事件引起了⼴泛关注,消费者组织和媒体对亚⻢逊平台上涉嫌伪劣电池的监管和质量管理提出了质疑美国和欧盟对于线上零售产品的认证和要求可能会因产品种类、材料等⽅⾯⽽有所不同。⼀般来说,主要的认证和要求包括以下⼏类:

1)产品质量和安全认证:包括CE认证、FCC认证、UL认证等。CE认证是欧盟对于很多产品的必要认证,标志着产品符合欧盟的安全、健康、环保等要求。FCC认证是美国对于电⼦产品的强制性认证,符合该认证标准的产品可以在美国市场销售。UL认证是美国对于很多产品的安全认证,表⽰产品符合美国的安全标准。

2)材料环保认证:包括RoHS认证、REACH认证等。RoHS认证是欧盟对于电⼦电器类产品中有害物质限制的要求,该认证表⽰产品中不含有铅、汞、镉等有害物质。REACH认证是欧盟对于化学品管理的要求,表⽰产品中的化学成分符合欧盟的环保要求。

3)知识产权保护认证:包括专利、商标、著作权等。企业在销售产品时,需要保证其产品不侵犯他⼈的知识产权,否则将⾯临法律纠纷和赔偿等问题。

4)其他认证:⽐如医疗器械的FDA认证等。

需要注意的是,不同国家对于认证的要求和标准可能会有所不同,企业在销售产品前需要仔细了解⽬的国家的要求,保证产品符合当地的法律法规和标准。

5)专利查询

中国:http://www.psssystem.gov.cn/sipopublicsearch/portal/app/home/declare.jsp

美国:https://www.uspto.gov/patent

欧盟外观

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

⽇本:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100


规避合规风险,是跨境电商企业发展的底线,一次关于合规问题的红线触及,可能就会让企业“元气大伤”。

对于想要获得长远发展的企业来说,平稳增长比大起大落更重要。跨境电商企业应加强合规管理,遵守相关法律法规,保护消费者权益,建立良好的企业声誉,避免贸易争端,保障企业可持续发展。

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